Thời gian
|
Nội dung
|
Người thực hiện
|
13h00 –13h45’
|
1. Khai mạc
- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
|
Ban LĐ (Cty)
Ban kiểm tra
|
13h45’ –14h00’
|
Chào cờ
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
|
TB Pháp chế
Ban kiểm tra
|
14h00’ –14h10’
|
2. Giới thiệu
- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Thông qua chương trình Đại hội
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
|
TB Pháp chế
|
14h10’ - 14h30’
|
3. Báo cáo
- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị
- Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
|
Tổng GĐ
CT HĐTV
|
14h30’–14h50’
|
4. Thông qua Điều lệ Công ty
- Trình bày Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
- Thảo luận Điều lệ.
- Biểu quyết thông qua Điều lệ.
|
Kiểm soát viên
|
14h50’-15h20’
|
5. Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS
- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
|
TB Pháp chế
Ban bầu cử
|
15h20’-15h50’
|
6. Trình bày các tờ trình
- Trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình bày chủ trương đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán sau khi công ty cổ phần hóa theo quy định tại Quyết định số 51/2014/ QĐ-TTg ngày 15.9.2014
- Phát biểu thảo luận.
- Biểu quyết thông qua.
|
Tổng GĐ
Kế TT
Kế TT
|
15h50’-16h00’
|
7. Công bố kết quả kiểm phiếu
- Mời HĐQT và BKS ra mắt.
|
Ban bầu cử
TB Pháp chế
|
16h00’-16h15’
|
8. Giải lao – HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu CT HĐQT, TBKS, Bổ nhiệm TGĐ, P.TGĐ, KTT
|
TB Pháp chế
|
16h15’-16h35’
|
9. Phát biểu
- Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu
- Đại diện Lãnh đạo Công ty phát biếu
|
Cấp trên
CT HĐTV
|
16h35’-16h50’
|
10. Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát
|
TB Pháp chế
|
16h50’-17h00’
|
11. Trao quà cho CBCNV nghĩ chế độ
|
CT Công đoàn
|
17h00’-17h15’
|
12.Bế mạc Đại hội
- Thông qua nghị quyết của Đại hội
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
|
Thư ký
CT HĐTV
|
17h15
|
Toàn thể Đại hội dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Nhĩ Hạ
|
CT HĐTV
|